Antiwitwasbeleid (AML) van lalabet

Dit Antiwitwasbeleid (hierna: het „Beleid”) beschrijft de maatregelen die wij bij lalabet nemen om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en elke andere illegale of frauduleuze activiteit te voorkomen. Het Beleid legt vast hoe wij voldoen aan de toepasselijke AML/CTF-regelgeving, internationale standaarden en de „Ken uw klant”-verplichtingen (KYC), en op welke wijze deze maatregelen van invloed zijn op gebruikers van de website lala-nederland.bet.

lalabet wordt geëxploiteerd door een onderneming die is opgericht in Jaco, Costa Rica. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid op elk moment te wijzigen of bij te werken naar aanleiding van veranderingen in wet- en regelgeving of in onze risicobeoordelingsprocedures. Wij verzoeken u dit Beleid regelmatig te raadplegen; door de website te blijven gebruiken na de inwerkingtreding van wijzigingen, aanvaardt u de bijgewerkte versie.

Onze wettelijke kaders en toezicht

Als aanbieder die zich richt op de Nederlandse markt zijn wij ons bewust van het strikte kader dat in Nederland geldt. De onafhankelijke toezichthouder is de Kansspelautoriteit (Ksa), die kansspelaanbieders vergunt, controleert en handhaaft op grond van de Wet op de kansspelen. De Ksa beheert onder meer het centrale uitsluitingsregister CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) en treedt op tegen illegale aanbieders. Ons AML-beleid sluit aan bij de uitgangspunten van deze regelgeving en bij de internationale normen ter bestrijding van financiële criminaliteit.

Ken uw klant (KYC) en identificatie

Om witwassen effectief tegen te gaan, passen wij een risicogebaseerde klantidentificatie toe. Voordat u volledig gebruik kunt maken van onze diensten, kunnen wij u vragen uw identiteit, leeftijd, woonadres en de herkomst van uw middelen aan te tonen. Wij verifiëren onder meer de volgende gegevens:

• Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
• Bewijs van adres, zoals een recent bank- of nutsafschrift.
• Verificatie van de betaalmethode en, waar nodig, van de herkomst van de gestorte gelden.

Wij bewaken transacties doorlopend en behouden ons het recht voor om stortingen, opnames of accounts te bevriezen wanneer er redelijke gronden zijn om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te vermoeden. Verdachte transacties worden intern beoordeeld en, indien wettelijk vereist, gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

Verantwoord spelen en hulp

De bestrijding van witwassen gaat bij lalabet hand in hand met verantwoord spelen. Wij ondersteunen instrumenten zoals limieten, zelfuitsluiting en het landelijke CRUKS-register (cruksregister.nl), waarmee u zich kunt uitsluiten van alle legale kansspelaanbieders in Nederland. Ervaart u problemen met gokken, dan kunt u gratis en anoniem terecht bij AGOG (0800 – 2277722, agog.nl) en bij OpenOverGokken / Loket Kansspel (0800 – 24 000 22).

Contact

Voor vragen over dit Beleid of over de identificatie van uw account kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch op +31 20 808 3421 en +800 2369 2345. Ons team behandelt uw verzoek vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving.